افتتحت الجلسة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 05/07/2010 بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:  د.هيثم كمال رئيس مجلس الإدارة – د. محمد أوبري نائب الرئيس– المحامي طارق كيالي أمين السر– أ.نادر حداد – إ.وليد غزال

و بحضور مندوبة الشؤون الاجتماعية و العمل السيدة منى مانعي

  وقد نوقش جدول الأعمال على الشكل التالي

 أولاً: تلاوة و قراءة تقرير مجلس الإدارة:

    تمت دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور هيثم كمال من قبل  أمين السر المحامي طارق كيالي لقراءة تقرير مجلس الإدارة, و تم تلاوته و المصادقة عليه من قبل الأعضاء الحاضرين و دون وجود أي اعتراض

 ثانياً: تقرير مفتش الحسابات:

  تم تلاوة تقرير مفتش الحسابات الأستاذ عمر رضا متضمناً الدورات المالية للأعوام / 2007 – 2008 – 2009 / و تمت المصادقة عليه برفع الأيدي و بالإجماع

 ثالثاً:الموازنة التقديرية لعام 2010:

    تلى السيد مفتش الحسابات المحاسب القانوني عمر رضا الموازنة التقديرية لعام 2010 و تمت المصادقة عليها بالإجماع

 رابعاً: اختيار مفتش الحسابات:

 تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة لتعيين محاسب قانوني و تحديد أتعابه

 خامساً: عرض مشروع المسرع الخطي ( الحفريات – الدراسات – عقد شراء المسرع الخطي ):   

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ما تم عمله لأجل إنجاز أعمال المسرع الخطي و ما تم إبرامه من عقود للحفريات و الدراسات مع المكتب الدارس, و العقد الذي تم إبرامه مع شركة فاريان و تمت المصادقة عليهم بالاجماع

 سادساًً: عرض مشروع بناء مبنى المسرع الخطي:

  تم تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ المبنى بالتعاقد عن طريق المناقصة أصولاً و دون وجود أي اعتراض. 

و عليه ختمت الجلسة بتمام الساعة الثامنة مساء